Documentos / Finanzas Corporativas
Plan de Debida Diligencia Legal de una Compañía
Plan de revisión jurídica de una empresa antes de comprarla, invertir en ella o fusionarse: qué se firma antes de empezar, qué se le exige declarar al vendedor, en qué registro público se comprueba cada cosa en República Dominicana, y qué se hace con lo que se encuentre. Se redacta ANTES de revisar; el entregable que se le da al cliente después es el «Informe de Debida Diligencia Legal de una Compañía».
PLAN DE DEBIDA DILIGENCIA LEGAL
EMPRESA OBJETIVO: Distribuidora del Caribe, SRL, RNC num. 1-30-12345-6. SECTOR: Distribución de equipos médicos. OPERACIÓN: Compra de la totalidad de las cuotas sociales de la sociedad objetivo. PARTE REPRESENTADA: El comprador/inversionista. FECHA OBJETIVO DE CIERRE: Diciembre de 2026.
1. Hitos previos a la solicitud de documentación
Existe únicamente un acuerdo de confidencialidad del 3 de septiembre de 2026. No hay carta de intención ni compromiso de compraventa. - Firmar la carta de intención antes de solicitar documentación adicional, con precio o fórmula de cálculo, advirtiendo que no obliga a cerrar. - Incluir en la carta la condición de aprobación por los órganos de gobierno del comprador. - Fijar calendario y plazo de vigencia de la carta de intención. - Ratificar la confidencialidad ya pactada y extenderla a toda la información del examen. - Redactar después el compromiso de compraventa de cuotas con: obligación de mejores esfuerzos, precio fijo ajustable por el examen, umbrales de liberación de cada parte, manifestaciones del vendedor, indemnizaciones con franquicia, garantías, obligaciones del comprador (plazo del examen, confidencialidad, aviso de reclamaciones de terceros) y miscelánea (no competencia, supervivencia, notificaciones, modificación por escrito, gastos e impuestos, arbitraje).
2. Ruptura de negociaciones
- Documentar por escrito cada etapa para probar buena fe en caso de ruptura. - Pactar en el compromiso la indemnización limitada al interés negativo si una parte rompe de mala fe. - Pactar devolución del beneficio obtenido si se incumple la confidencialidad ya firmada el 3 de septiembre de 2026.
3. Reglas del examen
Se compran cuotas sociales, no activos; verificar que las licencias y el registro como proveedor del Estado permanecen en la sociedad. - Confirmar que el objeto de examen es la sociedad completa, incluyendo pasivos…
4. Manifestaciones del vendedor
- Exigir…
5. Áreas de revisión y fuentes
Objeti…
Y continúa con 9 secciones más:
- Verificaciones adicionales
- 6. Pasivos ocultos y conservación del negocio durante el examen
- 7. Tratamiento de los hallazgos
- 8. Informe de debida diligencia
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